证券代码：002547证券简称：春兴精工公告编号：2024-045

  苏州春兴精工股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

  苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议

  于2024年5月21日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经全体董事

  都同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议于公司2023年年度股东大会

  选举产生第六届董事会成员后以口头方式向所有董事送达了会议通知。本次会议

  应出席董事6名，实际出席董事6名，其中董事荣志坚先生、独立董事张山根先

  生以通讯方式参会。经与会董事一致同意，推举袁静女士主持本次会议。公司监

  本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关规定法律法规和《公司章程》的规

  与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：

  同意选举袁静女士为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会一

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核

  委员会，各专门委员会委员的任期与公司第六届董事会一致，自本次会议决议之

  委员会名称主任委员委员名单

  战略委员会袁静袁静、荣志坚、龚燕南、董作田

  审计委员会阮晓鸿阮晓鸿、张山根、荣志坚

  提名委员会阮晓鸿阮晓鸿、张山根、董作田

  薪酬与考核委员会张山根张山根、阮晓鸿、荣志坚

  公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  经董事会提名委员会审核通过，同意聘任：吴永忠先生为公司总经理。

  经董事会提名委员会审核通过，同意聘任：郭瑞卿先生、龚燕南女士为公司

  经董事会提名委员会和审计委员会审核通过，同意聘任：董作田先生为公司

  经董事会提名委员会审核通过，同意聘任：彭琳霞女士为公司副总经理兼董

  事会秘书，彭琳霞女士已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

  公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一，以上

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  经公司董事会审计委员会审核，同意聘任高遵剑先生为公司内部审计机构负

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  同意聘任张玮敏女士为公司证券事务代表，任期与公司第六届董事会一致，

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  上述公司第六届董事会董事、高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事

  苏州春兴精工股份有限公司董事会

  二○二四年五月二十二日

  任职于上海石油化工股份有限公司机械研究所，上海君言房地产开发有限公司执

  行董事。自2018年8月起任公司董事长。

  截至本公告披露日，袁静女士持有公司股票31,000,003股，其为公司控股股

  东、实际控制人的配偶，除此之外，其与其他持有公司5%以上股份的股东、公

  司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在因涉嫌犯罪被司法机

  关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况；因2022年度业绩预告

  披露的预计净利润与经审计净利润差异较大且盈亏性质发生变化，于2023年9

  月26日作为公司董事长受到深圳证券交易所通报批评，除上述事项外，未受过

  中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；亦不属于失信被执行人；不

  存在违反国家法律和法规关于董事任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法

  年4月在南京金城三国机械电子有限公司任生产技术总担当；

  年4月在苏州新和机械有限公司任品质工程部经理；2003年4月至2007年12

  月在苏州金莱克清洁器具有限公司任精密机械厂厂长；2008年1月至2015年4

  截至本公告披露日，荣志坚先生未持有公司股票，其与公司控股股东、实际

  控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理

  人员不存在关联关系；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉及嫌疑违反法律违规被

  中国证监会立案稽查情况；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的

  惩戒；亦不属于失信被执行人；不存在违反国家法律法规关于董事任职资格规定

  截至本公告披露日，龚燕南女士未持有公司股票，其与公司控股股东、实际

  控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理

  人员不存在关联关系；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被

  中国证监会立案稽查情况；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的

  惩戒；亦不属于失信被执行人；不存在违反国家法律法规关于董事任职资格规定

  成本会计、苏州春兴精工股份有限公司财务部成本主管、集团财务经理，2015

  年4月至2021年5月历任公司内审部负责人、财务副总监。现任公司董事、副

  截至本公告披露日，董作田先生未持有公司股票，其与公司控股股东、实际

  控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理

  人员不存在关联关系；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被

  中国证监会立案稽查情况；因2022年度业绩预告披露的预计净利润与经审计净

  利润差异较大且盈亏性质发生明显的变化，于2023年9月26日作为公司财务总监受到

  深圳证券交易所通报批评，除以上事项外，未受过中国证监会及其他部门的处罚

  和证券交易所的惩戒；亦不属于失信被执行人；不存在违反国家法律和法规关于董

  事任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事任职资格

  主管；2003年4月至2004年3月在昆山京昆油田化学科技开发公司担任财务经

  理；2004年5月至2004年10月在芜湖恒盛会计师事务所担任审计助理；2004

  年11月至2007年10月在苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司担任审计经理；

  截至本公告披露日，阮晓鸿先生未持有公司股票，其与公司控制股权的人、实际

  控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、公司另外的董事、监事、高级管理

  人员不存在关联关系；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉及嫌疑违反法律违规被

  中国证监会立案稽查情况；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的

  惩戒；亦不属于失信被执行人；不存在违反国家法律和法规关于董事任职资格规定

  铸有限公司、常州市金奥机电有限公司、常州云港机械有限公司等公司总经理、

  苏州三基铸造装备股份有限公司研发中心主任、苏州市永创金属科技有限公司总

  工程师、苏州金韵压铸科技有限公司董事长等职务。现任苏州市压铸技术协会执

  行会长；兼任ISO/TC306铸造机械中国工作委员会副主任、全国铸造机械标准化

  金属热成形分会（SAC/TC186-SC2）副主任、中国铸造协会专家委员会专家、苏

  州市压铸技术协会专家、苏州市粉尘防爆专家委员会专家等。现任公司独立董事。

  截至本公告披露日，张山根先生未持有公司股票，与公司控制股权的人、实际控

  制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、公司另外的董事、监事、高级管理人

  员不存在关联关系；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉及嫌疑违反法律违规被中

  国证监会立案稽查情况；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩

  戒；亦不属于失信被执行人；不存在违反国家法律和法规关于董事任职资格规定的

  年5月任江苏领先电子有限公司工程师。2005年5月起担任春兴铸造（苏州工业

  园区）有限公司项目经理，2008年12月至2021年5月历任公司通讯事业部总经

  截至本公告披露日，吴永忠先生未持有公司股票，与公司控制股权的人、实际控

  制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、公司另外的董事、监事、高级管理人

  员不存在关联关系；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉及嫌疑违反法律违规被中

  国证监会立案稽查情况；因2022年度业绩预告披露的预计净利润与经审计净利

  润差异较大且盈亏性质发生明显的变化，于2023年9月26日作为公司总经理受到深圳

  证券交易所通报批评，除以上事项外，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证

  券交易所的惩戒；亦不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证

  券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》

  学本科＆EMBA毕业。自2008年7月起分别在春兴精工股份有限公司和全资子

  公司迈特通信设备（苏州）有限公司任职，先后担任项目经理、客户经理、业务

  总监、业务副总、迈特通讯设备（苏州）有限公司总经理等职务。现任公司副总

  截至本公告披露日，郭瑞卿先生未持有公司股票，与公司控制股权的人、实际控

  制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、公司另外的董事、监事、高级管理人

  员不存在关联关系；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉及嫌疑违反法律违规被中

  国证监会立案稽查情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

  惩戒，亦不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上

  市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规

  年8月至2021年5月，历任公司证券事务代表、证券总监、副总经理、董事会

  秘书。2022年11月起任公司副总经理兼董事会秘书。

  截至本公告披露日，彭琳霞女士未持有公司股票，与公司控制股权的人、实际控

  制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、公司另外的董事、监事、高级管理人

  员不存在关联关系；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉及嫌疑违反法律违规被中

  国证监会立案稽查情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

  惩戒，亦不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上

  市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规

  学历，注册会计师非执业会员。2019年7月至2021年3月任南京银行苏州分行

  营业部综合柜员；2021年3月至2021年7月任三一重机有限公司审计专员；2021

  年7月至2022年5月任苏州春兴精工股份有限公司集团审计师。2022年5月起

  截至本公告披露日，高遵剑先生未持有公司股份，与公司控制股权的人、实际控

  制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、公司另外的董事、监事、高级管理人

  员不存在关联关系；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉及嫌疑违反法律违规被中

  国证监会立案稽查情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

  惩戒，亦不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上

  市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规

  工商管理（EMBA）硕士学位。曾任辽宁奥克化学股份有限公司、江苏丰山集团

  股份有限公司证券事务代表，于2023年7月加入公司董事会办公室。现任公司

  截至本公告披露日，张玮敏女士未持有公司股票，与公司控制股权的人、实际控

  制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、公司另外的董事、监事、高级管理人

  员不存在关联关系；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉及嫌疑违反法律违规被中

  国证监会立案稽查情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

  惩戒，亦不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上

  市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规

  证券之星估值分析提示春兴精工盈利能力比较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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